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Te enviamos el folleto
Módulo 1: Introducción a la función de Compliance en las organizaciones. La relación entre la ética y Compliance
Esperanza Hernández. Ex-compliance officer y profesora en el Instituto Estudios Compliance.
Módulo 2: Buenas prácticas de la función de Compliance, normas y recomendaciones internacionales
Pía Cuesta. Regional Compliance Officer en Thyssenkrupp AG.
Módulo 3: El Compliance Officer, normativa interna y monitorización
Pía Cuesta. Regional Compliance Officer en Thyssenkrupp AG.
Módulo 4: Identificación y gestión de riesgo de Compliance
Laura Grande. Responsable de Compliance para ViiV Healthcare, España y Portugal.
Módulo 5: Comunicación, formación y sensibilización
Ignacio García-Miguel. Gerente servicios jurídicos y compliance de Delaviuda Confectionery Group.
Módulo 6: Canales de denuncia e investigaciones
Javier Najera Neila. Jefe de Compliance y Control Interno en CEPSA.
Módulo 7: Responsabilidad social y buen gobierno corporativo
Susana Molinuevo. Responsable de compliance en CIE AUTOMOTIVE.
Módulo 8: Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas
Soledad Gil. Profesora Universidad de Deusto.
Demelsa Benito. Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Deusto.
Módulo 9: Prevención del soborno y de la corrupción
María Hernández. Socia de Eversheds.
Módulo 10: Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Pilar Cruz-Guzmán. Socia fundadora y administradora de la consultora Diagnóstico del Riesgo de Blanqueo DRB.
