09 febrero 2023
Campus Bilbao
El pasado 20 de enero de 2023, La Facultad de Derecho organizó una nueva jornada del Circulo Compliance Deusto sobre los "Aspectos Clave de la Norma de Protección al Informante y de las Investigaciones Internas Corporativas en la Ejecución de Sistemas de Compliance", en la que se analizó cómo afecta la futura norma de protección al informante a los programas o sistemas de cumplimiento, deteniéndonos en varios puntos críticos con implicaciones jurídico-penales para la persona jurídica y compliance officers.
Además, se evaluó el «derecho a la no autoincriminación» de la persona jurídica y las posiciones sobre los requerimientos de aportación documental dimanante de los sistemas de compliance sobre los miembros de la organización. Igualmente, se abordó la configuración de las conocidas como «investigaciones internas corporativas» y sus aspectos más complejos. En ese marco, se trataron los elementos clave del análisis de la evidencia digital, un proceso que, en los últimos años, ha adquirido una enorme trascendencia.
Todo ello fue posible gracias a los amplios conocimientos teórico-prácticos y experiencia de los ponentes. En primer lugar, Fernando Lacasa Cristina, socio responsable de Forensic de Grant Thornton España, codirector del Compliance Advisory Lab. Certified Fraud Examiner (ACFE), comentó los principales aspectos a tener en cuenta en una investigación interna.
Posteriormente, Rafael Aguilera Gordillo, profesor de Compliance Penal en la Universidad de Loyola, academic visitor de la Universidad de Oxford y codirector del Compliance Advisory Lab., sintetizó el difícil equilibrio entre la protección del denunciante y la no autoincriminación.
Para acabar, Germán González Avecilla, Chief Compliance Officer Nordex, CICO-Certificación Internacional Compliance Officer 20014. Certificación de Compliance CESCOM®, Internationally Certified Compliance Professional, IFCA, mostró la realidad del día a día del canal de denuncias a nivel nacional e internacional.
Julia Suderow, abogada, profesora de la Universidad de Deusto y directora del Experto Compliance Officer, ejerció de moderadora.
